La Fiscalía de Nueva York acusa a dos firmas vinculadas a China de canalizar fondos mediante Binance dentro de una red que habría movido más de USD 1.500 millones.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el FBI presentaron una demanda civil para decomisar aproximadamente USD 61 millones en criptomonedas que, según la acusación, corresponden a fondos derivados de la venta ilegal de petróleo iraní y fueron canalizados hacia entidades vinculadas al Gobierno de Irán.
La investigación apunta a las empresas Blessed Trust y Hexa Whale, ambas constituidas en Hong Kong, que habrían utilizado cuentas de negociación en Binance, plataforma de criptomonedas con sede en Emiratos Árabes Unidos, para transferir los recursos.
El Departamento de Justicia sostiene que los fondos formaban parte de una red financiera utilizada para canalizar ingresos procedentes de la comercialización de crudo y productos petrolíferos iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. La demanda señala que una serie de direcciones de criptomonedas vinculadas al esquema recibió y distribuyó más de USD 1.500 millones.
Criptomonedas como vía para mover ingresos del petróleo
De acuerdo con la denuncia, Blessed Trust y Hexa Whale habrían desempeñado funciones para convertir y transferir recursos provenientes de operaciones petroleras hacia criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambas compañías utilizaron mecanismos destinados a ocultar el origen, destino y titularidad de los fondos. Parte de las operaciones habría involucrado cuentas y servicios vinculados al sistema financiero estadounidense.
La investigación señala que los recursos terminaron vinculados con empresas de servicios financieros relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, direcciones de criptomonedas asociadas con esa organización y un exchange iraní.
El Departamento de Justicia enfatizó que la demanda busca recuperar los activos identificados, pero aclaró que las acusaciones contenidas en una demanda civil de decomiso no constituyen por sí mismas una determinación judicial de culpabilidad.
El frente financiero de EE.UU. contra Irán
El caso se produce en medio de una ofensiva más amplia de Estados Unidos para restringir las fuentes de financiamiento de Irán y dificultar el acceso del país al sistema financiero internacional.
El Departamento del Tesoro lanzó el 24 de agosto la denominada Operation Economic Outcast, una estrategia que busca identificar y cortar los canales financieros utilizados por Irán para generar ingresos, evadir sanciones y movilizar recursos a través de terceros países.
Dentro de esta estrategia, el Tesoro estadounidense también sancionó el 14 de septiembre a VTB Bank, uno de los principales bancos de Rusia, al acusarlo de establecer relaciones financieras con entidades iraníes sancionadas y facilitar mecanismos para la evasión de restricciones estadounidenses.
La designación implica el bloqueo de los activos de VTB sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para las personas y empresas estadounidenses que quieran realizar operaciones con la entidad, salvo autorización específica.
Mayor presión sobre bancos y plataformas financieras
El caso de las criptomonedas y las nuevas sanciones contra VTB forman parte de una misma estrategia estadounidense para aumentar el costo financiero de las operaciones vinculadas con Irán.
El Tesoro ha advertido además que las entidades extranjeras que faciliten mecanismos de lavado de dinero o evasión de sanciones pueden quedar expuestas a nuevas restricciones y perder acceso al sistema financiero estadounidense.
Para las plataformas de activos digitales y las instituciones financieras internacionales, el caso también evidencia el creciente riesgo de operar con fondos vinculados a sectores y jurisdicciones sometidos a sanciones estadounidenses. En este contexto, las autoridades buscan identificar no solo las cuentas directamente relacionadas con operaciones prohibidas, sino también las estructuras utilizadas para convertir, transferir y ocultar esos recursos.
