La investigación por el colapso de la entidad alcanzó al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a tres exintegrantes del directorio del BCP. La Fiscalía también allanó propiedades vinculadas al Grupo Vázquez.
La crisis de Ueno Bank en Paraguay sigue generando repercusiones en el sistema financiero y las instituciones públicas. La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron al superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, y realizaron operativos contra tres exintegrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de las investigaciones por el colapso de la entidad financiera.
Insfrán fue detenido durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada, entre Asunción y Lambaré. El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, bajo la dirección de los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes recogieron elementos para la investigación y encontraron maletas nuevas dentro de un vehículo.
Al día siguiente, el Ministerio Público ejecutó allanamientos simultáneos en las viviendas de tres exintegrantes del directorio del BCP: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Caballero fue detenida en Asunción y Mora en Luque. González no fue localizado inicialmente y llegó a ser declarado prófugo, pero posteriormente se presentó ante las autoridades.
¿Por qué investigan a los exdirectivos del Banco Central de Paraguay?
La Fiscalía busca determinar si los antiguos integrantes del directorio del BCP conocían desde diciembre de 2025 la situación de insolvencia de Ueno Bank y las presuntas irregularidades en los créditos concedidos a empresas vinculadas con su grupo empresarial.
Según la resolución judicial que sustentó las órdenes de detención, existen indicios de que Caballero, Mora y González habrían tenido conocimiento temprano de los problemas financieros de la entidad, pero no habrían aplicado las medidas correctivas y de control que les correspondían.
La hipótesis fiscal sostiene que esta presunta omisión permitió la continuidad de operaciones irregulares y la captación de depósitos del público pese al deterioro de la situación financiera del banco.
Durante el allanamiento de la vivienda de Caballero, la fiscal Ruth Benítez informó que se incautaron documentos relacionados con el BCP, dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank por montos importantes. La exdirectiva colaboró con los intervinientes durante el procedimiento, según indicó la representante del Ministerio Público.
La investigación también comprende al expresidente del BCP Carlos Carvallo, al superintendente Holger Insfrán y al expresidente paraguayo Santiago Peña, además de varios exdirectivos de Ueno Bank y personas vinculadas al Grupo Vázquez.
Fiscalía allana propiedades vinculadas al Grupo Vázquez
Las diligencias también alcanzaron establecimientos rurales relacionados con el Grupo Vázquez. Una comitiva fiscal intervino dos estancias en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, donde incautó computadoras, discos y documentos que serán sometidos a peritajes.
Durante los procedimientos, los agentes encontraron diferencias en la situación de ambos inmuebles. Una de las propiedades estaba vacía y sin animales, mientras que la de mayor extensión continuaba operando con un tractor, alrededor de 40 cabezas de ganado y cinco trabajadores.
El fiscal Juan José Godoy señaló que el personal de los establecimientos recibió a la comitiva sin oponer resistencia y colaboró con la entrega de información y documentos solicitados.
Los bienes quedaron sujetos a las medidas correspondientes para su administración por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Otro operativo fiscal alcanzó a la estancia Don Miguel, también vinculada al Grupo Vázquez y ubicada en el Chaco paraguayo. Este procedimiento formó parte de las diligencias destinadas a identificar y preservar bienes relacionados con la investigación.
¿Qué pasó con Ueno Bank y los ahorros de sus clientes?
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, con el que puso fin a las operaciones de la entidad. La decisión se tomó luego del deterioro de sus indicadores de solvencia y de las observaciones sobre créditos concedidos a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial.
La medida dejó afectados a cientos de miles de usuarios, cuyos ahorros quedaron sujetos al procedimiento de resolución, además de los fondos que distintas instituciones del Estado paraguayo mantenían depositados en el banco.
La investigación fiscal busca establecer si los responsables de la entidad financiera y los funcionarios encargados de su supervisión permitieron que continuaran las operaciones pese a conocer los problemas de solvencia y las presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos.
El caso también generó una crisis política por los vínculos del expresidente Santiago Peña con el grupo empresarial. Peña había sido accionista del conglomerado al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025. Las autoridades investigan las posibles responsabilidades de los involucrados en el deterioro de la entidad y sus consecuencias para los depositantes.
